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九龙坡警方捣毁一市内洗钱团伙
2022年08月05日 09:49 来源:中新网重庆

  中新网重庆新闻8月5日电(李卓然)自夏季治安打击整治“百日行动”以来,重庆市公安局九龙坡区分局多警种协同作战、合力攻坚,大力整治社会治安问题,持续加强对违法犯罪的打处力度,维护社会治安秩序持续向好。行动中,九龙坡区反诈中心协同辖区派出所,对银行、学校等重点单位开展强有力的反诈宣传,现取得一定成效,通过警银联动发现重要线索,成功打掉一个为境外诈骗集团提供洗钱服务的团伙,破获一系列洗钱案件,涉案资金上百万元。

  “背包客”出没,银行直连反诈中心

  7月14日,九龙坡区反诈中心接到辖区某银行工作人员电话,该行内有两名男子在办理取款业务,神情可疑,通过对两名男子的表现和银行卡流水等特点判断,有充当洗钱“背包客”的嫌疑。民警接到线索后,立即与杨家坪派出所联动,第一时间赶赴现场,将两名取款人带回公安机关进行审查。

  经审查,取款人交代,二人通过朋友介绍,将自己银行卡出售给一洗钱团伙,并帮助取现。

  顺藤摸瓜,洗钱团伙浮出水面

  “背包客”落网,背后的洗钱团伙藏身何处?

  通过对初期掌握的线索梳理摸排,调取银行视频监控和大量走访调查,加上两名“背包客”与洗钱团伙的联系特征,反诈民警顺藤摸瓜掌握了与其接触频繁的可疑人员。

  警方初步摸清,这是一个为境外电信网络诈骗提供洗钱服务,并按照流水的一定比例进行提成获利犯罪团伙。团伙中有人负责与境外联络,其余人员负责高价收购银行卡、邀约银行卡主、接送持卡人取现。经过大量研判侦查工作,九龙坡警方最终锁定洗钱团伙嫌疑人身份和落脚点。

  警方精准出击,犯罪团伙覆灭

  掌握该洗钱团伙作案规律后,在全国公安开展夏夜治安巡查宣防集中统一行动期间,九龙坡区公安分局统一部署,制定了详细的抓捕方案,决定实施收网。抓捕当日,反诈中心集约10名经历,在渝东北某区县一酒店和一娱乐会所统一行动。最终抓获犯罪嫌疑人8名,收缴作案手机6部,冻结涉案资金50余万元,一举成功捣毁该洗钱团伙。经过连夜审讯,犯罪嫌疑人如实供述自去年以来通过招募持卡人,以取现、转账的方式帮助境外电信网络诈骗团伙洗钱上百万元的犯罪事实。

  目前,该案主要犯罪嫌疑人已被公安机关依处理,案件正在进一步办理中。

  九龙坡警方提醒,不要贪图小利,将自己的银行卡、澳门银河网站、支付宝支付账户出卖或出租给他人使用,更不要为了获得高额佣金,为犯罪团伙转账洗钱成为他们的帮凶。广大市民要妥善保护好保管好我们自己的银行卡,还有澳门银河网站支付宝网络支付账户,免得丢失被他人利用。如果发现有人出卖出借银行卡及时向公安机关报警。

值班编辑:杨梦逸

【编辑:王婷婷】